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巨大黑幕!兩人控制2600多家網站,賣了6億個快遞單號

來源:央視財經編輯:保存2020-08-28 16:02:47
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  隨著網購的人越來越多,快遞單上承載著大量個人信息,就有人打起了快遞單的主意。現在網絡上有人販賣快遞單號,這也被稱作快遞“空包”。

缅甸万丰国际  這些快遞單號有什么利用價值?近日,無錫警方破獲了一起網絡販賣快遞單號案件,兩名犯罪嫌疑人在兩年時間里,販賣了約6億條快遞單號,而這起案件的告破是從一起網絡詐騙案開始的。

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  一起詐騙案引出

  網絡販賣快遞單號案

  今年4月,無錫的林先生在網上購買了一臺手機,錢給了但是手機卻沒有收到。“花了5000塊錢,等快遞單號到了,我問快遞公司什么時候送過來,快遞公司說沒有,那個是空包。”林先生說。 快遞單顯示已經發貨,快遞公司解釋是個空包,此后商家也找不到了,林先生向警方報案。警方調查發現,這個快遞單號不是偽造的。

  江蘇無錫市公安局梁溪分局網安大隊民警 張亞:這種快遞單號在網上能夠查到物流信息,其實沒有任何包裹。

  林先生遇到的是典型的網絡詐騙案件,此案目前仍處于偵辦之中。 但通過此案,警方注意到了林先生提供的快遞單號,在追查此快遞單號時,結果在網上發現此類的空包竟然多達上億個。大量空包單號都指向了廣東的王某和廣西張某。

  警方調查發現,廣東的犯罪嫌疑人王某,控制著兜售空包的網站1600余個,廣西的犯罪嫌疑人張某實際控制著1000余個兜售空包的網站,兩人經手販賣的快遞單號超過了6億條。 警方介紹說,空包通常用在網店刷交易量時使用,在沒有商品交接的情況下,完成網購的流程,也就是俗稱的刷單。不過警方調查發現,倆人販賣的快遞單號可不僅僅使用在了網店刷單上。

  江蘇無錫市公安局網安支隊民警 管力超:我們經過深入研判,發現大量空包單號被用于跨境網絡賭博的資金結算上了。

  警方對空包單號進行核對發現,這6億條快遞單號大量出現在了兩起跨境賭博大案中。6月初警方決定收網,從15個城市抓獲40多名涉案人員,凍結涉案資金2000余萬元、房產23套。

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  快遞“空包”淪為

  賭博公司洗錢工具

  電商、快遞怎么會變成賭博公司結算賭資、轉移現金的工具?這些快遞單又是怎樣從快遞公司流出來的?

  無錫市公安局網安支隊民警介紹,使用這種手法為賭博公司洗錢的犯罪嫌疑人被稱為“碼商”,他們會在電商平臺注冊設立大量店鋪,賭徒在網上下注時,會收到一個二維碼,這就是“碼商”發給賭客的收款碼。識別這個二維碼付款,錢會進入電商平臺賬戶。

  “碼商”要從電商平臺提取這個錢,就必須寄出貨物包裹,等待對方簽收。但“碼商”不會真的寄出包裹,而是向“空包”網站購買一個快遞單號,表明貨物已經寄出并簽收。

  借助電商平臺與快遞單號完成一次虛假的網上購物,賭資就在網上肆意流通了。

  江蘇無錫市公安局網安支隊副支隊長吳方全:網絡賭博公司通過空包單號,把賭客的充值行為,偽裝成電商的購物行為,用空包單號完成了物流的流轉,資金的流動才能最后完成。

  控制著1600多個兜售空包網站的王某告訴記者,他每賣掉一條空包可以賺到3-5分錢,每天可以賣掉幾十萬條空包單。這些空包單都是出自正規的快遞公司。

  王某告訴記者,他賣出的空包單在快遞公司都可以查到,有收發地、有最后的簽收,與真實的物流唯一的區別就是沒有實物的流動。

  王某稱:“去找別人幫你在網店刷單,刷單之后不可能真實發貨,他就可以買這個空包,填寫發貨信息,他購買之后,我們把數據傳到所謂的上家,上家來完成物流的軌跡。”

  辦案民警調查確認,一些快遞公司參與了售賣空包的行為,而一些電商平臺也暴露出管理漏洞,警方提醒相關行業企業要采取必要措施,堵塞管理漏洞。

  警方目前已經約談了涉及此案的9家快遞公司相關負責人,要求他們加強內部管理,禁止再銷售空包單號。

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